تحافظ FXNX على سياسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) لمنع الجرائم المالية وضمان الامتثال التنظيمي.
متطلبات KYC
يجب على جميع العملاء إكمال التحقق من الهوية. نتحقق من وثائق الهوية وإثبات العنوان ومصدر الأموال عند الحاجة.
مراقبة المعاملات
نراقب المعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة. الأنماط غير العادية قد تؤدي إلى متطلبات تحقق إضافية.
المصادر المحظورة
لا يتم قبول الأموال من أنشطة غير قانونية أو دول خاضعة للعقوبات أو مصادر مجهولة. يجب أن تكون المالك المستفيد الفعلي للأموال المودعة.
التزامات الإبلاغ
تبلغ FXNX عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة وفقاً لما يقتضيه القانون. تعاونك مع طلبات التحقق أمر ضروري.
الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يحميك ويحمي نزاهة الأسواق المالية. أكمل التحقق فوراً لضمان وصول غير منقطع للحساب.