FXNX سیاستهای سختگیرانه ضد پولشویی (AML) را برای جلوگیری از جرایم مالی و تضمین انطباق با مقررات حفظ میکند.
الزامات KYC
همه مشتریان باید تایید هویت را تکمیل کنند. ما مدارک هویتی، اثبات آدرس و منبع وجوه را در صورت نیاز تایید میکنیم.
نظارت بر تراکنشها
ما تراکنشها را برای فعالیتهای مشکوک نظارت میکنیم. الگوهای غیرعادی ممکن است الزامات تایید اضافی ایجاد کنند.
منابع ممنوع
وجوه از فعالیتهای غیرقانونی، کشورهای تحریمشده یا منابع ناشناخته پذیرفته نمیشوند. شما باید مالک واقعی وجوه واریزی باشید.
تعهدات گزارشدهی
FXNX فعالیتهای مشکوک را طبق الزامات قانونی به مقامات مربوطه گزارش میدهد. همکاری شما با درخواستهای تایید ضروری است.
انطباق با AML از شما و یکپارچگی بازارهای مالی محافظت میکند. تایید هویت را بهسرعت تکمیل کنید تا دسترسی بدون وقفه به حساب تضمین شود.